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Agente da Semtran é condenado a 20 anos de prisão por ,

12-11-2021 0183 32 Agente da Semtran é condenado a 20 anos de prisão por sequestro O crime aconteceu no dia 12 de agosto de 2019, na Rua Alfazema, bairro Cohab Floresta o ,..

Curso de lavagem a seco em salvador

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Lavagem a Seco em Centro, Ouro Branco

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Gafi manda reguladores focarem em negócios de criptomoedas ,

03-11-2021 0183 32 O Gafi orientou os reguladores pelo mundo a prestarem atenção nos negócios de criptomoedas, não na tecnologia ou terminologia A Força-Tarefa de Ação Financeira FATF , chamado Gafi no Brasil, é a agência global de vigilância contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, instituição intergovernamental que orienta reguladores sobre procedimentos em vários ,..

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Exploração ilegal retira quase 1 tonelada de ouro por ano ,

27-10-2021 0183 32 RIO - Cerca de 200 agentes da Polícia Federal cumprem, nesta quarta-feira, 12 mandados de prisão contra um grupo acusado de explorar e comercializar ouro extraído ilegalmente das terras da ...

PF desarticula quadrilha que extraía ouro de terra ,

27-10-2021 0183 32 PF desarticula quadrilha que extraía ouro de terra indígena no Pará Uma organização criminosa especializada na extração e comércio ilegal de ouro no sul do Pará, especialmente na terra indígena Kayapó, é alvo da Operação Terra Desolata, da Polícia Federal, nesta quarta-feira 27 Duzentos agentes estão cumprindo 62 mandados de ...

PF desarticula quadrilha que extraía ouro de terra ,

27-10-2021 0183 32 Uma organização criminosa especializada na extração e comércio ilegal de ouro no sul do Pará, especialmente na terra indígena Kayapó, é alvo da Operação Terra Desolata, da Polícia Federal, nesta quarta-feira 27 Duzentos agentes estão cumprindo 62 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva no Pará, Amazonas, Goiás, Roraima, São Paulo, Tocantins ...

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Mais da metade da população afegã está à beira da crise ,

25-10-2021 0183 32 De acordo com a nota do PMA e da FAO, um em cada dois afegãos enfrenta a fase 3, de crise , ou uma fase 4, de escassez de alimentos de emergência A fase 4 está um passo abaixo da fome Os funcionários da ONU destacaram que o país, que luta para sair de uma guerra civil de 20 anos, também enfrenta o pior inverno em uma década..

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STJ atende defesa de Flávio Bolsonaro e anula decisões do ,

Entretanto, segundo o MP, a loja serviu para a lavagem de R 1,6 mi Parte desse valor teria sido depositado na conta da empresa entre 2015 e 2018, depois de supostamente ter sido recolhido dos funcionários por Queiroz Leia também Deputados retiram ,..

Venezuela suspende diálogo com oposição após extradição ,

16-10-2021 0183 32 Alex Saab havia sido preso em 2020 em Cabo Verde por acusações de lavagem de dinheiro antes em prisão domiciliar, seis americanos da ,..

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Assim, o que você acha de um serviço de lavagem que vai onde você está, em horário previamente O valor da lavagem a seco vai variar de acordo com a região, os preços dos produtos e até de quantos profissionais trabalharem nessa limpeza Limpa Tudo o Melhor preço de Brasília..

Exportadora compra ouro de acusadas de obter metal ilegal ,

21-10-2021 0183 32 O mistério que ronda a exportação do metal é rompido por uma investigação exclusiva da Repórter Brasil, que lança luz sobre qual é a maior exportadora de ouro de garimpo do Brasil E ...

PF deflagra operação contra extração ilegal de ouro no sul ,

27-10-2021 0183 32 Sessenta e dois mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos em nove estados e no Distrito Federal Além do Pará, e ,..

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